Otoritas keuangan Jerman BaFin memerintahkan neobank N26 untuk membenahi sistem “pemantauan dan pengamanan internal” guna mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Perintah itu diumumkan pada 12 Mei 2021. BaFin menunjuk komisioner khusus untuk memantau kepatuhan N26 dalam memenuhi persyaratan customer due diligence dan pencegahan praktik pencucian uang.
Perintah itu keluar dua tahun setelah BaFin pertama kali menegur N26 akibat sistem anti-pencucian uang dan verifikasi identitas nasabah baru yang longgar.
Dalam pernyataannya, N26 berjanji akan “bekerja sama” dengan Bafin dan perwakilan khusus.
Bank N26: Dikenal dengan kartu debitnya yang transparan, bank digital yang berdiri pada 2013 ini merupakan salah satu perusahaan fintech paling populer di Jerman.
Per tahun 2021, mereka diperkirakan memiliki tujuh juta nasabah di 25 negara.